CANAFE a publié aujourd’hui un bulletin spécial sur le recours aux membres de la profession juridique dans le blanchiment d’argent et le contournement des sanctions pour accroître le niveau de sensibilisation et la compréhension des entreprises canadiennes au sujet des caractéristiques des opérations financières qui peuvent être associées au blanchiment des produits de la criminalité par l’entremise de la profession juridique.

Les membres de la profession juridique possèdent des connaissances et des compétences qui peuvent être utiles aux acteurs criminels qui cherchent à blanchir les produits de la criminalité ou à contourner les sanctions économiques. Les professionnels du droit peuvent offrir toute une gamme de services liés aux activités financières. Ils peuvent notamment effectuer des opérations financières et détenir en fiducie des sommes d’argent pour leurs clients, créer des entités juridiques (sociétés et fiducies), faciliter les opérations immobilières et connexes, et agir à titre d’actionnaires ou d’administrateurs. Les services fournis par les professionnels du droit leur donnent un aperçu unique de la structure, des dispositions et des pratiques commerciales de leurs clients.

Le contenu de ce bulletin peut être mis à profit pour déterminer et évaluer leurs risques de blanchiment d’argent, de financement des activités terroristes et de contournement de sanctions, appliquer des contrôles et des mesures pour atténuer ces risques, ainsi que détecter et déclarer efficacement les opérations financières douteuses à CANAFE. 

N’oubliez pas, 
Les bonnes affaires se font dans les normes. La conformité compte!