Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a publié une vidéo qui présente un aperçu de son mandat et explique les principales obligations de conformité prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) ainsi que les règlements connexes.
Cette vidéo aidera les conseillers en assurance et les entreprises assujetties à la Loi à comprendre leurs obligations.
Cette vidéo traite des sujets suivants :
- mandat de CANAFE
- blanchiment d’argent, financement des activités terroristes et contournement des sanctions
- cadres de gestion des risques et de surveillance de CANAFE
- programme de conformité
- besoin de connaître son client
- obligations en matière déclaration
- tenue de documents
- inscription à titre d’entreprises de services monétaires et d’entreprises de services monétaires étrangères
- directives ministérielles
- activités d’application de la loi et pénalités administratives pécuniaires
Regardez le vidéo ici : CANAFE : Présentation à l’intention des entités déclarantes.