Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a publié une vidéo qui explique comment vérifier l’identité d’une entité à l’aide des méthodes prescrites par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les règlements connexes.

Ceci conclut la série de six vidéos sur les méthodes prescrites pouvant servir à vérifier l’identité d’un client. 

Méthode d'identification liée aux affiliés ou membres. Une vidéo d'information expliquant votre rôle dans la lutte canadienne contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.

Vidéo 1 Méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement
La première vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, soit l'une des 5 méthodes prescrites qui pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne.

Vidéo 2 Méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
La seconde vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit, soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne.

Vidéo 3 Méthode d’identification à processus double
La troisième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification à processus doublet, soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne.

Vidéo 4 Méthode d'identification liée aux affiliés ou membres
La quatrième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification liée aux affiliés ou membres (c’est-à-dire aux entités du même groupe ou aux entités financières membres), soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne.

Vidéo 5 Méthode d’identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités
La cinquième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment utiliser la méthode d'identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités, soit l'une des 5 méthodes prescrites pouvant être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne

Vidéo 6 Vérification de l’identité d’une entité
La sixième vidéo (d'une série de 6) expliquant comment vérifier l'identité d'une entité en utilisant les 3 méthodes prescrites.

Toutes les entreprises assujetties à la Loi et aux règlements connexes doivent vérifier l’identité de leurs clients en utilisant les méthodes prescrites. La vérification de l’identité d’une personne ou d’une entité permet de lever l’anonymat des opérations financières et constitue l’un des moyens les plus importants de protéger le système financier du Canada contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.

Afin de comprendre et d’évaluer les risques qui peuvent être associés aux opérations ou activités d’un client, les entreprises doivent satisfaire aux exigences du « besoin de bien connaître son client » liées aux relations d’affaires, au contrôle continu, aux bénéficiaires effectifs et à la détermination relative aux tiers.

Pour obtenir d’autres renseignements, consultez la directive de CANAFE à la page Méthodes pour vérifier l’identité de personnes et d’entités.